ESTOEST OÜ, reg. nr. 11487364 — Estonian companies registration & liquidation, «Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286», outsourcing «Labour mediation STT0007332», outstaffing «Mediation of rental workforce STR001616», GDPR, DPO, KYC, AML, Sanctions Screening, English > Russian > Estonian translation & localization, contact person in Estonian Business Registry, Tax and Customs Board, The Data Protection Inspectorate, Financial Intelligence Unit. VASP (virtual assets service provider) Start-Ups foundation & licensing.
Phone, Viber, WhatsApp + 372 56308846, E-mail — estoest.compliance@gmail.com, Skype — estoest@hot.ee
GDPR — КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
VASP (Virtual Assets Service Provider) START-UP IN ESTONIA
С 15.03.2022. в Эстонии введены новые правила лицензирования компаний VASP (Virtual Assets Service Provider), подающих ходатайство через MTR (Регистр предпринимательской деятельности) в RAB (Бюро данных отмывания денег) для получения разрешения FVT (Открытие криптовалютных кошельков, обмен фиатных денег на крипто и vice versa).
Обладатели лицензий FVT должны внести требуемые дополнения (подать заявление на обновение статуса) в свои виртуальные аккаунты на платформе MTR; увеличить уставной капитал, как минимум, до 100 000 €; нанять внешнего (outsourcing/outstaffing) и штатного (on-site) аудитора и пр. до 15.06.2022. Обладателям лицензий FVT внесенная до 15.03.2022. государственная пошлина 3300 € автоматически переводится MTR-ом в требуемые 10 000 €.
Новым ходатайствующим VASP фирмам с 15.03.2022. госпошлина установлена в размере 10 000 €, уставной капитал — минимум 100 000 €.
Новые требования позволяют специалисту по предотвращению отмывания денег AMLRO (Anti money laundering report officer) с правом и обязанностью подачи рапортов в RAB (Бюро данных отмывания денег) числиться в штате и быть ответственным членом правления только в одной фирме VASP; этот же специалист имеет право занимать должность члена правления дополнительно только в еще одной компании VASP, но не значиться в ней AMLRO.
ВНИМАНИЕ!
Все данные и документы предоставлять на русском и английском языках, они будут переведены на эстонский язык присяжным переводчиком в Эстонии отмеченные * (звездочкой) документы заверяются нотариально заявителем/ями по месту жительства/проживания:
Что требуется:
Решение учредителя/пайщика/бенефициара (реального выгодоприобретателя — физического или юридического лица) об учреждении компании в Эстонии с уставным капиталом минимум 100000 €, с распределением, или без распределения, пая между бенефициарами в процентах, с указанием основного вида деятельности по MTAK (Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c., EMTAK kood 64991 (EMTAK 2008), NACE kood 64.99), юридическим и физическим адресом, средствами связи и почтовым ящиком firma@eesti.ee, вебсайтом с доменом firma.ee, с поименным назначением члена/нов правления и прочих участников, например, прокуриста/ов, которые должны дать письменное согласие занимать данные роли, с подтверждением того, что заявитель/учредитель (если войдет в правление) и прочие входящие в правление имеют на это право в соответствие с Законодательством Эстонии, с указанием названия фирмы (без географических/территориальных терминов, избегая явных указаний/намеков на криптовалютную деятельность), с намерениями открыть счета в банках/платежных системах (перечислить реквизиты подробно)
……………………………………………………….*,
с договоренностями о создании своей или аренды иной платформы в Интернете для удаленного обслуживания клиентов, с поименным назначением контактного лица/лиц в Налоговом и Таможенном департаменте, с готовностью делегировать функции GDPR/DPO/KYC фирмам-верификаторам …………… (SumSub, Veriff…), бухгалтерское обслуживание аудиторским/бухгалтерским компаниям ………………………….*
ФИО……………………………………………….
Адрес регистрации/пребывания/проживания бенефициара/ов*
Копия паспорта, диплома, ИД-карты и пр.
Средства связи
Справка с месте работы*
Справка об отсутствии судимости*
Подтверждения отсутствия связей с Politically exposed person (PEP, «политически значимое лицо»)*
Выписка из банка (с банковской печатью и подписью), подтверждающая легальность доходов, платежеспособность взноса уставного капитала 100 000 €, госпошлины за лицензию VASP 10 000 €, нотариального сбора и госпошлины за регистрацию фирмы 200 EUR + 50 EUR, а также за аренду юридического (365 € в год) и физического адреса учреждаемой компании по договоренности (от 500 € в месяц).
Готовность оплаты услуг ответственного за AML члена правления по трудовому договору 1500 € (нето) + санкционного супервайзера 500 € (нето) в месяц (рекомендуется в одном лице), оплаты аутсторсинговых/аутстаффинговых услуг DPO/KYC/KYB фирмы ESTOEST OÜ, reg.nr. 11487364 — Estonian companies incorporation, outsourcing, liquidation, license «Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286» — 10 EUR в час (если эти функции будут делегированы третьему лицу — автоматизированному верификатору типа SumSub, Veriff, результаты верификации KYC/KYB — знай своего клиента, знай его бизнес — которого необходимо проверять), гарантия оплаты составления «Бизнес плана», «Распределения обязанностей руководства», внутренних «Правил Защиты данных — GDPR/KYC/KYB», «AML/TFT», «Sanctions screening» на эстонском языке (подаются дигитально вместе с ходатайством на получении криптовалютной лицензии VASP в MTR и утверждаются RAB), где также в течение 1-2 месяцев утверждается и кандидатура AMLRO.
ВНИМАНИЕ! До вынесения решения RAB, а также AKI (Инспекция по защите данных) проверяют предоставленные данные и документы, средства связи, юридический и физический адрес/офис на соответствие директивам этих регуляторных органов.
После выполнения вышеуказанных требований и обязательств, мы высылаем форму Генеральной доверенности бенефициара/учредителя/пайщика на имя будущего ответственного члена правления для нотариального акта оформления заявления на регистрацию фирмы в Коммерческом регистре. Через 5 дней компании присваивается регистрационный номер, член правления может открывать счет/та в банках и платежных системах, вносить уставной капитал и производить платежи, подавать ходатайства на получении лицензий и разрешений на деятельность, вести коммерческую деятельность в интересах бенефициара/ов.
EE682200221078456889
SWIFT/BIC: HABAEE2X
SWEDBANK
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Tel: 6310 310
Faks: 6310 410
info@swedbank.ee
ВНИМАНИЕ БЕНЕФИЦИАРАМ, ПАЙЩИКАМ, УЧРЕДИТЕЛЯМ ЭСТОНСКИХ ФИРМ!
РЕГИСТРИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ЭСТОНСКОЙ КОМПАНИЕЙ ДОЛЖЕН ГРАЖДАНИН ЭСТОНИИ
Пока это еще не требование, но обстоятельства вокруг бизнеса иностранных бенефициаров в Эстонии, к этому принуждают. Главного инструмента предпринимательской деятельности — банковских счетов с начала 2019 года лишились тысячи компаний с участием зарубежных бенефициаров, членов правления, директоров, даже имеющих статус Э-резидентов Эстонии. Этим персонам новые счета уже не открывают, даже если учредители-иностранцы предъявляют доказательства о планируемых экономических связях с эстонскими предприятиями. Причиной стали директивы Евросоюза в рамках «Борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». Компании с участием иностранцев назвали «эстонскими кошельками в ЕС».
Альтернатива — поручать регистрировать, управлять, ликвидировать компании представителям фирм с лицензией типа нашей Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286, которая кроме члена правления, прокуриста, контактного лица и юридического адреса предоставляет услуги сразу трех специалистов:
Data Protection Officer — DPO – GDPR — KYC https://www.facebook.com/gdpr.dpo.kyc/
Anti-money laundering Supervisor — AML https://www.facebook.com/aml.antimoneylaundering/
Sanctions Scanning Supervisor — SSS https://www.facebook.com/SanctionsScreeningSpecialist/
Регистрация и открытие счетов эстонских компаний:
1. Бенефициар лично или его доверенное лицо-учредитель заказывает в нотариальной конторе в Таллинне (либо в ином городе) время приема для подачи заявления на регистрацию компании. Подает заявление, список пайщиков, членов правления, прокуриста, контактного лица, специалиста по защите данных, по предотвращению отмывания денег, по соблюдению санкционных директив, указывает юридический адрес, прочие координаты и реквизиты.
Оплачивает:
50 € — за услуги нотариуса
250 € — государственная пошлина
365 € — услуга аренды юридического адреса за год.
Оплата услуг специалистов — за составление «Правил защиты личных данных, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выполнения санкционных директив», их применение, внесение в карту Регистра предприятий Эстонии роли «Data protection officer» — 365 € в год, почасовая оплата проводимых им мероприятий — по договоренности.
Регистрационный номер присваивается в течение 3-х дней, после чего можно открывать счета в банках и платежных системах в Эстонии или за рубежом.
Банк в Эстонии рассматривает заявление члена правления-иностранца в течение 10-20 дней, после чего последует отказ с формулировкой «Отсутствие экономических связей с Эстонией».
2. Бенефициар поручает зарегистрировать компанию доверенному лицу, которым должен быть работник фирмы с лицензией Financial services, Service of trust funds and companies FIU000… . Все предоставляемые документы и данные описаны в пункте 1-ом, к стоимости услуг прибавляется 100 € за регистрацию по доверенности.
Заявление в банк подается также, как в первом пункте — только членом правления!
Банк в Эстонии примет заявление члена правления на открытие расчетного счета и будет рассматривать его 10-20 дней, после чего последует отказ с формулировкой «Отсутствие экономических связей с Эстонией».
3. Все то же, но членом правления назначается гражданин Эстонии (он же может быть назначен штатным директором), который после регистрации осуществляет открытие банковского счета, постановку на учет в Налоговом и Таможенном департаменте и пр.
Банк в Эстонии примет заявление члена правления-резидента и будет рассматривать его 10-20 дней, после чего последует положительный ответ и счет будет открыт.
4. Все то же, что в пункте 3, но подавая заявление на открытие счета, член правления вноcит «Стартовый капитал» 2500 € на счет Министерства финансов, что можно сделать сразу после нотариуса, который после получения регистрационного номера можно использовать в административных целях фирмы (аренда, связь, услуги аутсоурсинга).
Прямую ответственность за деятельность коммерческого объединения несет член/ны правления, который выполняет поручения владельцев, консолидированную — бенефициары, напосредственные/прямые выгодополучатели.
АГРЕССИВНЫМ ТРАНСГРАНИЧНЫМ СДЕЛКАМ — ВНИМАНИЕ НАЛОГОВИКОВ
В соответствии с директивой, принятой 25 мая 2018 года Советом Европейского союза, на посредников и налогоплательщиков возлагается обязанность сообщать своему налоговому управляющему о потенциальных трансграничных сделках, имеющих признаки агрессивного налогового планирования, с указанием их участников. За неисполнение этого обязательства будет налагаться штраф.
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЦАМ — ВНИМАНИЕ ТАМОЖЕННИКОВ
В последние годы в Европе в сфере электронной торговли резко увеличилось количество товаров, приобретенных в интернет-магазинах из стран за пределами Европейского союза, в том числе Китая. Согласно принятой в 2017 году в Европейском союзе директиве, исчезнут неравные конкурентные преимущества интернет-продавцов из третьих стран, но при этом увеличатся обязанности и ответственность интернет-платформ, а также административная нагрузка почтовых учреждений и курьеров.
AML, DPO, SSS
Для стартапов, когда AML, DPO, SSS выполняет репрезентативную функцию, условия следующие:
— штатный AML супервайзер получает 1500 € в месяц (сумма затрат работодателя 2007 € в месяц, см. Калькулятор заработной платы https://www.kalkulaator.ee/ru/kalkulyator-zarplaty)
— аутсорсинговая фирма-супервайзер DPO, SSS выставляет ежемесячные счета за обслуживание от 750 € за каждую роль.
Стоимость составления «Принципов предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, Защиты личных данных, Выполнения санкционных директив«, составление других документов, инструкций, правил, проведение мероприятий, составление отчетов и рапортов зависит от характера и специфики деятельности компании, то-есть — договорная.
В лице фирмы Estoest OU (reg.nr. 11487364 оказывает услуги доверительным фондам и коммерческим объединениям по лицензии Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286), вы получаете сразу двух супервайзеров на аутсорсинге.
Открыть, купить, арендовать компанию, фирму, предприятие в Эстонии может юридическое или физическое лицо любой юрисдикции, коммерческие общества являются защищенной Основным Законом частной собственностью, которую можно создать, купить, продать, заложить, подарить, унаследовать, арендовать, ликвидировать.
Estoest OÜ reg.nr. 11487364, оказывает услуги доверительным фондам и коммерческим объединениям по лицензии Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286.
ПРОДАЕТСЯ ФИРМА БЕЗ ИСТОРИИ У НОТАРИУСА ИЛИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:
Стоимость — 999 € включает нотариальный сбор, госпошлину, оплату аренды юридического адреса (виртуальный офис) и услуги лицензированного контактного лица за год вперед. + 100 €, если по доверенности. Дополнительные расходы: годовой отчет — 100 €, при необходимости роль внешнего, удаленного специалиста по защите данных (DPO) — 365 € в год.
EE682200221078456889
SWIFT/BIC: HABAEE2X
SWEDBANK
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Tel: 6310 310
Faks: 6310 410
info@swedbank.ee
С 1 сентября 2018 года по Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма под угрозой штрафа предписано внести данные действительных бенефициаров (выгодоприобретателей) в Регистр предприятий Эстонии лично у нотариуса, по доверенности или по заявлению через нашу компанию ESTOEST OÜ. Подробнее…
РАБОТА АГЕНТАМ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ПРОДАЖЕ, АРЕНДЕ КОМПАНИЙ
С 15 января 2019 года вступил в силу Закон о защите личных данных в Евросоюзе. В Регистре предприятий Эстонии необходимо внести запись «Data protection officer», с функциями надзора за выполнением Правил защиты личных данных.
Мы составляем необходимые документы на эстонском и других языках, инструктируем как их подавать в инстанции, предоставляем на роль «Data protection officer» лицензированное юридическое лицо ESTOEST OÜ.
ЗАЧЕМ НУЖНА КОМПАНИЯ В ЭСТОНИИ?
1. Нет корпоративного налога на не распределенную прибыль.
2. Нет обязательства вносить уставной капитал.
3. Нет проблем с юридическим адресом и секретарем.
4. Нет необходимости нанимать персонал, арендовать офис.
5. Нет валютной регуляции, языкового барьера.
6. Есть номер VAT, справка резидентства EORI.
7. Есть управление банковскими счетами, налоговым кабинетом онлайн.
8. Есть статус Е-резидента с c Digi-ID-картой для удаленных операций.
9. Нет обязательного условия открытия счета в банках Эстонии.
РЕГИСТРАЦИЯ НОВОЙ КОМПАНИИ
Частное коммерческое объединение в сфере малого бизнеса с числом пайщиков от 1 до 10 человек, членов правления от одного до трех. Минимальный уставной капитал 2500 €. Название компании — любое с использованием латинского алфавита, цифр, знаков. Избегать географических наименований, повторения уже внесенных в Регистр предприятий Эстонии, известных брендов. Учредителями, бенефициарами, членами правления могут быть юридические и физические лица, резиденты и не резиденты. Не резидентам необходимо пригласить и (с его письменного согласия) внести в Регистр лицензированного секретаря и юридический адрес в Эстонии — предоставляет Estoest.
Просим прислать данные учредителя/бенефициара/члена правления.
В назначенный день и час прибыть в нотариальную контору в Таллинне для подписания заявления на регистрацию компании, либо оформить регистрацию по доверенности.
Стоимость сделки включает подготовку регистрационных документов, бронирование приема и сопровождение у нотариуса — 0 € , нотариальный сбор — 50 € , государственная пошлина — 250 € на месте, услуги контактного лица — 150 €* и аренда юридического адреса — 150 €* в год, предоставление необходимого при подаче заявления у нотариуса, в банке, в налоговом департаменте доказательства экономических связей с Эстонией на основании договоров с двумя действующими эстонскими компаниями за 0 €, итого — 600 €.
* — предоплата
Условия: обязательное присутствие учредителя/бенефициара/члена правления в нотариальном бюро в Таллинне.
Либо по нотариально заверенной по месту жительства или пребывания учредителя/бенефициара Доверенности на регистрацию коммерческого общества (утвержденную нотариусом форму — 50 €* и услуги доверенного лица — 50 €* предоставляет Estoest). Итого по доверенности — 600 €*.
* — предоплата
Бонус: нашим клиентам предоставляется авторизованный текст «Правил обработки и хранения персональной информации» в соответствие с Законом о защите личных данных.
ПОКУПКА ГОТОВОЙ ФИРМЫ
Просим прислать данные учредителя/бенефициара/члена правления.
В назначенный день и час прибыть в нотариальную контору в Таллинне для для подписания акта купли/продажи компании, либо оформить сделку по доверенности.
Стоимость сделки включает подготовку документов, готовую компанию (название можно изменить), услуги нотариуса, государственную пошлину — итого 600 €*.
За аренду нового юридического адреса и услуги контактного лица-секретаря за год вперед — 365 €*.
Условия: обязательное присутствие учредителя/бенефициара/члена правления в назначенный день и час в нотариальном бюро в Таллинне.
Либо по нотариально заверенной по месту жительства или пребывания учредителя/бенефициара Доверенности на покупку коммерческого общества (утвержденную нотариусом форму — 50 €* и услуги доверенного лица в нотариальной конторе — 50 €* предоставляет Estoest). Итого по доверенности — 700 €*.
* — предоплата
АРЕНДА — АУТСОРСИНГ ФИРМ, КОМПАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
Аренда позволяет отказаться от регистрации или покупки эстонской компании, избежать нотариальных, банковских и прочих бюрократических процедур.
Арендный договор между эстонской и зарубежной компаниями является рамочным. В нем закрепляются участники — арендатор/комитент и арендодатель/комиссионер, их адреса и реквизиты, предмет аренды (эстонская компания), цель (посреднические услуги в международной коммерческой деятельности), права и обязанности, ответственность сторон и т.д.
С 2019 года новые предприятия в Эстонии не обязаны открывать счета в банках страны, но, участвуя в международной коммерции, эстонская фирма со счетом за рубежом вызовет у партнеров, контрагентов, покупателей и продавцов, по меньшей мере, недоумение. Таким деятелям с заграничными счетами могут не предоставить и должного обслуживания в Налоговом и Таможенном департаменте, например, при присвоении номера обязанного по налогам юридического лица KMRK — VAT.
Аренда избавляет Комитента от бюрократии и расходов на подготовку документов, регистрацию, государственную пошлину, отпадает присутствие в нотариальном бюро, в банке, в налоговом участников, бухгалтерию, юрадрес, секретаря компании представляет лицензированный агент Estoest OU, непосредственно функции Комиссионера выполняет Optiminvest OU по Арендному Договору с Комитентом.
Договор не требует нотариального заверения, составляется по нормам, правилам, образцам комиссионной торговли страны Комитента, переводится на эстонский язык страны Комиссионера, а также на язык покупателя/продавца товаров и услуг третьей страны — Первоначального/Конечного участника трансграничной сделки. Наряду со всеми дополнениями и актами выполнения является строго конфиденциальным.
Стороны обязаны информировать друг друга о реализации договоров, о платежах в рамках договоренностей, которые по поручению комитента комиссионер производит за его счет на заявленных условиях.
Арендатор и/или Комитент извлекает и/или использует прибыль от комиссионных сделок по своему усмотрению, уплачивая налоги в соответствии с законами своей страны. Комитент может аккумулировать прибыль на счету комиссионера для последующих коммерческих сделок и их обслуживания. Использованная по распоряжению комитента прибыль в виде реинвестирования комиссионером не облагается налогом в Эстонии.
УДАЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ПОКУПКА, АРЕНДА
Зарубежный бенефициар (доверитель) поручает подать регистрационные документы учреждаемой эстонской компании, оформить покупку готовой фирмы, заключить договор на аренду действующего предприятия в нотариальном бюро, открыть банковский счет, зарегистрировать фирму в Таможенном и Налоговом департаменте, организовать административное и бухгалтерское обслуживание, произвести иные организационные мероприятия доверенному лицу ― гражданину или постоянному жителю Эстонии в качестве назначаемого (с его согласия) члена правления или прокуриста с полными правами, либо исключительно как секретаря компании — Estoest OÜ — с правом подписи только у нотариуса на основании нотариально заверенной по месту жительства или пребывания бенефициара доверенности на регистрацию, покупку, аренду бизнеса.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ ОНЛАЙН
Открыть бизнес, зарегистрировать, купить, арендовать фирму можно самостоятельно, став Е-резидентом Эстонии. Estoest OÜ оказывает услуги как контактное лицо, предоставляет юридический адрес и прочее на основании лицензии на оказание услуг доверительным фондам (НКО) и коммерческим объединениям (ООО) nr FIU000286 по договору с бенефициаром/учредителем/членом правления компании.
ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ
О ликвидации компаний смотрите в Пошаговой инструкции, https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/juriidilise-isiku-likvideerimine-ja-kustutamine/osauhingu-lopetamise (на эстонском).
Estoest service 2023
Контактное лицо.
Роль «A person competent to receive procedural documents» утратила юридическую силу, в Регистр необходимо внести Контактное лицо — ESTOEST OU, для чего Вам необходимо нотариально (по месту жительства или пребывания члена правления) заверить доверенность на внесение контактного лица юридическому лицу — ESTOEST OU (форму мы подготовим), прислать ее в сканированном виде на адрес указанного нами нотариуса с сопроводительным письмом (текст подготовим), после чего наш представитель внесет необходимые изменения в Регистре в нотариальной конторе.
Юридический адрес.
Вам необходимо нотариально (по месту жительства или пребывания члена правления) заверить доверенность на внесение/изменение юридического адреса юридическому лицу — ESTOEST OU (форму мы подготовим), прислать ее в сканированном виде на адрес указанного нами нотариуса с сопроводительным письмом (текст подготовим), после чего наш представитель внесет необходимые изменения в Регистре в нотариальной конторе.
Контактные данные.
Вам необходимо нотариально (по месту жительства или пребывания члена правления) заверить доверенность на внесение/изменение контактных данных (адрес участника/ов, телефон. e-mail бенефициаров, учредителей, членов правления и пр.) юридическому лицу — ESTOEST OU (форму мы подготовим), прислать ее в сканированном виде на адрес указанного нами нотариуса с сопроводительным письмом (текст подготовим), после чего наш представитель внесет необходимые изменения в Регистре в нотариальной конторе.
Нотариальный сбор на любые заверения заявлений, доверенностей, внесения изменений в Регистре (все или по отдельности) составляет от 50 евро.
Услуги доверенного лица в нотариальном бюро — 50 евро.
Подготовка дополнительных документов:
Текст Договора, который Вы сможете отредактировать, присылаем после Вашего согласия с изложенными предложениями и условиями.
CEO Estoest OÜ Konstantin Zahharov
Konstantin Zahharov CV
I am a Ukrainian Jew, identify myself as a Ukrainian by birthplace in 1953 and nationality, Jewish by mother, Russian by mother tongue, living in Estonia since 1961.
I am ready to fulfill the responsibilities of Compliance Officer, Localizer, and Contact Person in an employer-rented home office in Tallinn, Estonia or relocate.
ID: 35305100314,
Registered address: Valdeku 105-179, Tallinn, 11213, Harjumaa, Estonia,
+372 56308846, +372 56619154, konstantinzahharov@hot.ee, SKYPE — estoest@hot.ee
Professional Summary
Estoest OÜ reg. nr. 11487364 (Financial services, trust fund services, and business associations FIU000286 license since 2018) Chief Executive Officer and supervisor experienced in companies incorporation, management, outsourcing, outstaffing, liquidation, START-UP-s (included VASP-s – Virtual Assets Service Providers) licensed registration by Regulators, and results-focused.
Data Protection Officer/Know Your Customer investigator (GDPR/KYC/DPO), Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism advisor (AML/CFT certified), Sanctions Screening Supervisor (SSS), Estonian Tax Department Contact Person.
Work history
Until 1991:
Journalist – head of the culture and sciences information department in Estonian Telegraph Agency (ETA as a part of TASS (Telegraph Agency of the Soviet Union).
1979 — 1991
Pront AS, CEO, The first private (non-censored) printing house in Estonia, joint-venture with a Swedish partners.
1991 – 1999
Nobema Eesti OÜ, CEO, IT company, State Integration program platform integratsioon.ee operator, joint-venture with a Swedish partners.
1999 – 2002
Index OÜ, Russian platform moderator, The first online E-shop in Estonia index.net.
2002 – 2004
Exchange OÜ, Russian platform moderator, The first ORACLE IT-solutions provaider in Estonia excahnge.com.
1999 – 2008 on outstaffing and outsourcing base: Russian platforms localizer/moderator/editor of State portal riik.ee, first catalog http://www.ee, first online auction osta.ee, State Computerisation programm tiigrihype.ee, State Integration program integratsioon.ee, Occupation museum okupatsioon.ee etc.
2021 – 2022 Webspay OÜ, (VASP company), AML Officer, Member of the board.
2021 – 2023 BB Trade Estonia OÜ (VASP company), DPO.
2022 — 2023 Big Drop OÜ, (VASP company), AML Officer, Member of the board.
2022 — 2023 Steveyx, (VASP company), Member of the board.
2008 — current Estoest OÜ, CEO, Estonian companies incorporation, outsourcing, liquidation.
https://estoest.wordpress.com/estonian-company/,
https://www.linkedin.com/in/konstantin-zahharov-04427520a/
Education
1981 — 1987 in absentia, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education the «Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing»
Russian – native, Estonian – second language, English — advanced
РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОДАЖА, АУТСОРСИНГ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ В ЭСТОНИИ 
Estoest, в отличие от других регистраторов, которых обзванивали на предмет открытия фирмы, слово в слово подтвердил все, что было на их сайте, с точностью до копеечки кассировал по прейскуранту, все документы на открытие фирмы у нотариуса за двадцать минут, банковский счет открывали потом самостоятельно, бесплатно и без проблем, хотя их конкуренты за то, что за руку в банк отведут, сотню запрашивают.
НравитсяНравится
I want to register company in Estonia. I want to know the procedure and cost.
НравитсяНравится
Hi, read this https://estoest.wordpress.com/estonian-company/
НравитсяНравится