GDPR, AML, SMO

https://wp.me/p14XYK-hK

GDPR, AML, SMO

Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286

Data Protection Officer — DPO — GDPR

Anti-money laundering officer — AML

Sanction Monitoring Officer — SMO

+372 56619154

E-mail: estoest@hot.ee

Skype: estoest@hot.ee

https://estoest.wordpress.com

Data Protection Officer — DPO — GDPR

GDPR Data Protection Officer responsibilities include:
Identifying and evaluating the company’s data processing activities. Providing advice and instructions on how to conduct Data Protection Impact Assessments (DPIAs).

В обязанности сотрудника по защите данных GDPR входят: изучение и оценка деятельности компании по обработке данных. Предоставление рекомендаций и инструкций по проведению мероприятий по защите данных (DPIA).

https://wp.me/p14XYK-eu

Sanction Monitoring Officer — SMO

Specialist in the monitoring of sanctions

Key responsibilities:
Perform sanation sanctions in real-time and provide comments on the decisions in accordance with the internal procedures of the enterprise.
Document fully and accurately the steps are taken in the process of monitoring and escalating sanctions.
Advise the business units involved in the implementation of the sanction directives.

Специалист по мониторингу санкций

Ключевые обязанности:

Проводить санирование санкций в режиме реального времени и предоставлять комментарии к решениям в соответствии с внутренними процедурами предприятия.

Документировать шаги, предпринятые в процессе мониторинга эскалации санкций.

Консультировать причастные к выполнению санкционных директив подразделения.

https://wp.me/p14XYK-gR

Лицензированный перлюстратор по системе GDPR

Основные функции:

прочтение корреспонденции в печатной и дигитальной форме, исходящей из организации, предприятия, общества

вымарывание/удаление нежелательной информации с сохранением стиля сообщения

создание и мониторинг базы данных исходящей корреспонденции

консультирование и обучение персонала корректному написанию деловых писем, ответов на письма, письменных запросов

отчетность перед руководством о нарушениях защиты корпоративных данных и рекомендации по мерам для их предотвращения

Организация работы:

все исходящие корпоративные сообщения поступают на защищенный внутренний или внешний почтовый сервер перлюстратора в реальном режиме времени

в течение пяти минут (время может быть увеличено в зависимости от объема текста) перлюстратор производит надлежащие процедуры и отсылает отправителю, который отправляет перлюстрированное сообщение адресату со своего почтового адреса

исходящее сообщение архивируется в индивидуальной папке отправителя, адрес и данные получателя заносятся в реестр корреспондентов предприятия, доступ к которой имеет только перлюстратор, руководство, назначенные сотрудники

перлюстратор отчитывается перед руководством по установленному графику

на основании отчетов вырабатываются рекомендации по составлению и автоматизации отправки деловых писем, ответов, запросов и коммерческих предложений для экономии рабочего времени и избежания иррациональной переписки

Работа перлюстратора удаленная, совпадает по времени с режимом работы персонала предприятия, при необходимости дублируется ответственными специалистами, что позволяет перлюстрировать 50-100 сообщений в день.

AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

https://wp.me/p14XYK-gV

Борьба с отмыванием денег (AML)
Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во многих юрисдикциях правительственные нормативные акты требуют от финансовых учреждений, в том числе банков, дилеров по ценным бумагам и предприятий, предоставляющих денежные услуги, таких программ. Как минимум, программа борьбы с отмыванием денег должна включать:

Письменные внутренние политики, процедуры и средства контроля;
Назначенный специалист по соблюдению AML;
Постоянное обучение сотрудников;
Независимый контроль для проверки программы.

Anti-Money Laundering (AML)
The system designed to assist institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many jurisdictions, government regulations require financial institutions, including banks, securities dealers and money services businesses, to establish such programs. At a minimum, the anti-money laundering program should include:

Written internal policies, procedures, and controls;
A designated AML compliance officer;
On-going employee training; and
Independent review to test the program.

Реклама

Об авторе Konstantin Zahharov

Регистрация, продажа, аренда компаний в Эстонии (лицензия на оказание услуг доверительным фондам и коммерческим обществам FIU000286). https://estoest.wordpress.com/ Registration, sale, lease of companies in Estonia (trust and company service license FIU000286).
Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s