AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Предлагаем услуги AML

https://wp.me/p14XYK-gV

Что такое борьба с отмыванием денег (AML)?
Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во многих юрисдикциях правительственные нормативные акты требуют от финансовых учреждений, в том числе банков, дилеров по ценным бумагам и предприятий, предоставляющих денежные услуги, таких программ. Как минимум, программа борьбы с отмыванием денег должна включать:

Письменные внутренние политики, процедуры и средства контроля;
Назначенный специалист по соблюдению AML;
Постоянное обучение сотрудников;
Независимый контроль для проверки программы.

Mis on rahapesuvastane võitlus (AML)?
Süsteem, mis on loodud asutuste abistamiseks nende võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Paljudes jurisdiktsioonides nõutakse valitsuse määrustega, et finantsasutused, sealhulgas pangad, väärtpaberimüüjad ja rahateenuste ettevõtted, peaksid selliseid programme looma. Rahapesuvastane programm peaks sisaldama vähemalt järgmist:

Kirjalik sisepoliitika, protseduurid ja kontroll;
AML-i määratud ametnik;
Töötajate pidev koolitus; ja
Sõltumatu ülevaade programmi testimiseks.
What is Anti-Money Laundering (AML)?
The system designed to assist institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many jurisdictions, government regulations require financial institutions, including banks, securities dealers and money services businesses, to establish such programs. At a minimum, the anti-money laundering program should include:

Written internal policies, procedures, and controls;
A designated AML compliance officer;
On-going employee training; and
Independent review to test the program.

Реклама

Об авторе Konstantin Zahharov

Регистрация, продажа, аренда компаний в Эстонии (лицензия на оказание услуг доверительным фондам и коммерческим обществам FIU000286). https://estoest.wordpress.com/ Registration, sale, lease of companies in Estonia (trust and company service license FIU000286).
Запись опубликована в рубрике Администрирование эстонской компании, Бизнес в Евросоюзе, бизнес в ЕС, бизнес в Эстонии, документооборот, эстонская юрисдикция с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s