Внимание бенефициарам компаний в Эстонии!

С 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон об обязательном внесении изменений в Регистр предприятий Эстонии, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Внимание бенефициарам — владельцам компаний в Эстонии!
В реестре компаний (коммерческих и недоходных объединений) необходимо внести данные действительного/ых выгодоприобретателя/ей — бенифециара/ов, пайщика/ов, акционера/ов, владеющих более 25% пая/акций, имеющих договорные или иные права на назначение руководства. принятие решений компании и тд.
За предоставление неверных данных и/или не выполнение Закона назначается штраф 1200 € для бенефициаров физических лиц.

Внимание бенефициарам Эстонских компаний!

Срочно внесите свои данные: личный код, имя, фамилия, дата рождения, место рождения, адрес. телефон, e-mail, участие в компании (прямое полное, долевое) в Регистр предприятий (Коммерческий Регистр) Эстонии лично, по нотариально заверенной доверенности или через нашу фирму Estoest, имеющую лицензию на оказание услуг доверительным фондам (НКО) и коммерческим объединениям (ООО) nr FIU000286  https://estoest.wordpress.com/. За не предоставление данных штраф для физических лиц до 1200 €.

To the obliged entity who applies due diligence measures according to the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, the data of the beneficial owner is issued free of charge. Confirmation of being obliged entity can be done after authentication.

Data includes:
Beneficial owners name;
Beneficial owners identification code and country granting the personal identification code;
Beneficial owners date of birth and place of birth (upon absence of a personal identification code);
Beneficial owners country of residence;
Beneficial owners manner of exercising control

 

Реклама

Об авторе Konstantin Zahharov

Агент по регистрации, продаже, аренде компаний и организации бизнеса в Эстонии. Переводчик с эстонского на русский. Заочно окончил Литературный институт им.М.Горького в Москве по специальности литературный работник.
Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s