ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ЭСТОНИИ

Банки Эстонии, ссылаясь на на требования Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег, шаг за шагом усложняют процедуру открытия корпоративных счетов зарубежными бенефициарами. Если еще пару лет назад Swedbank открывал счет компании за полчаса сразу после получения регистрационного номера, то теперь сначала надо подать заявление и ждать решения банка 10-20 дней, которое будет положительным только если бенефициар сможет доказать реальные экономические связи с Эстонией, легальность своих доходов, предоставить по требованию тех или иных банков соответствующие справки.
Это же касается Е-резидентов (виртуальных граждан Эстонии), которые открывают или покупают эстонские компании с целью их использования в качестве кошелька в Евросоюзе.

Новым компаниям банки устанавливают поначалу жесткий лимит сумм исходящих транзакций от 5 до 10 тысяч €, который можно увеличивать при предоставлении подтвержденной документально необходимости, что может заказывать по заявлению либо член правления, либо секретарь компании по оформленной в момент подачи заявления на открытие счета не требующей нотариального заверения банковской доверенности.

С начала года банки в Эстонии начали прекращать обслуживание, по сути закрывать счета, эстонских компаний с зарубежными участниками, которые не ведут коммерческой деятельности в эстонской юрисдикции, и, следовательно, не платят налогов. Таких отказов уже тысячи, что вынуждает иностранных владельцев предприятий обращаться в банки других стран, где открытие счетов зарубежными бенефициарами зачастую оказывается еще сложнее.

 

Реклама

Об авторе Konstantin Zahharov

Регистрация, продажа, аренда компаний в Эстонии (лицензия на оказание услуг доверительным фондам и коммерческим обществам FIU000286). https://estoest.wordpress.com/ Registration, sale, lease of companies in Estonia (trust and company service license FIU000286).
Запись опубликована в рубрике Банки, банковские счета, Бизнес в Евросоюзе, бизнес в Эстонии с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s